《票据法》，《商业银行法》，《银行业监督管理法》，《中国人民银行法》，《反洗钱法》，《合同法》，《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，《关于查询、冻结、扣划企业事业单位、机关、团体银行存款的通知》，《民法通则》等
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