反洗钱实务——银行金融机构反洗钱管控与操作技能提升

随着金融科技的快速发展，洗钱活动日益猖獗，形式也变得更加隐蔽和复杂。银行作为金融市场的重要参与者，肩负着防范和打击洗钱活动的重任。金融环境的复杂性对金融机构的反洗钱工作提出了更高的要求，促使反洗钱管理逐步走向“人人有责”的新阶段。本次课程旨在通过深入解读反洗钱新规，强调风险为本的理念，提升尽职调查能力，全面提高银行柜员的反洗钱实务操作水平，增强员工的职业素养和风险意识。

课程背景：在金融科技的背景下，洗钱活动愈发隐蔽和复杂，对银行金融机构的反洗钱工作提出了新挑战。为应对这些挑战，政府加强了对违规行为的问责力度，对银行实施了严格处罚，以强化账户管理，防范洗钱和外部欺诈风险。金融机构必须积极承担反洗钱的社会职责，通过优化内部机制、完善工作体系、深挖价值应用，将反洗钱管理提升至新的高度。

课程收益：参与培训的银行从业人员将能强化风险意识，了解反洗钱政策动向；明确履职要求，提升反洗钱工作的整体水平；提高尽职调查与风险分析能力，掌握客户身份识别的方法技巧；准确识别和分析潜在的洗钱风险，及时采取有效的防范措施。培训内容包括基础篇、管理篇、实务篇和监管篇，旨在全面提高反洗钱实务操作水平。

课程时间：培训课程将持续两天，每天六小时，共十二小时。课程主要面向银行柜员、会计人员、客户经理等一线接触客户的银行从业人员。

课程方式：课程采用讲授、案例分析和有效互动相结合的方式进行。

课程大纲：课程内容涵盖基础篇、管理篇、实务篇和监管篇，分别从反洗钱概述、合规管理、客户身份识别与可疑交易报告、监管与行政处罚等方面深入探讨，通过案例分析和课堂研讨，帮助学员掌握反洗钱政策动向，强化风险意识。

课程目的：通过培训，增强银行员工的职业素养和综合素质，提升其风险意识、合规意识、服务意识和团队合作精神，更好地履行反洗钱的社会责任，确保金融机构的稳定健康发展。

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文章来源：天狐定制

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