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客户身份识别中的保密性要求是指

作者：职业培训 时间： 2025-01-13 13:29:33 阅读：566

客户身份识别中的保密性要求是指：金融机构应保护商业秘密和个人隐私，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。

客户身份识别包含了解客户本人的真实身份、了解客户的交易目的和交易性质、了解客户的资金来源和用途。客户身份识别内容包括客户接受政策、验证客户身份、对风险账户实施持续监测、风险管理。

客户或顾客可以指用金钱或某种有价值的物品来换取接受财产、服务、产品或某种创意的自然人或组织。客户就是指产品的采购者，他们可能是最终的代理人、消费者或供应链内的中间人。

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